記帳士執業應注意之洗錢及個資實務 / 最新消息 / 作者: firstlaw 余淑杏律師、陳芃安律師、李佳優實習律師有幸受邀至新北市記帳士公會參與講座分享,針對洗錢防制、資恐語個資保護三大領域,提供法令遵循與風險管理方面的意見分析,感謝會員們的熱情響應。 客戶身分確認持續監控申報可疑交易交易紀錄保存資恐及資助武擴之監控配合主管機關義務